'Bà trùm' lập 28 công ty mua bán trái phép hóa đơn điện tử nghìn tỷ đồng

Ổ nhóm do Lê Thị Hạnh cầm đầuđã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng...

'Bà trùm' lập 28 công ty mua bán trái phép hóa đơn điện tử nghìn tỷ đồng

Tháng 4 năm 2020, qua công nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu trên không gian mạng về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khia thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/01/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện trên địa bàn, tổ chức bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây phạm tội, gồm: Lê Thị Hạnh (SN: 1985, địa chỉ: ngách 147B/99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) - đối tượng cầm đầu; Ngô Thị Xuân (SN: 1960; địa chỉ: ngách 187/53 Hồng Mai, tổ 10 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN: 1991; địa chỉ: Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN: 1983; chỗ ở: ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đình Vũ (SN:1991; chỗ ở: ngõ 12, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202103/ba-trum-lap-28-cong-ty-mua-ban-trai-phep-hoa-don-dien-tu-nghin-ty-dong-8c718ec/

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá