Nhóm thanh niên chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của ngân hàng lĩnh án

Lợi dụng lúc hệ thống Ngân hàng Vietinbank bị lỗi, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đối tượng khác đãsử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Nhóm thanh niên chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của ngân hàng lĩnh án

Ngày 13/1, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội) và 2 đồng phạm Trương Văn Phương (SN 1991, ở Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, ở Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Thắng phát hiện “lỗ hổng” trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Cụ thể, nếu khách hàng dùng thẻ ATM quẹt thẻ để thanh toán tiền qua máy POS (thiết bị điện tử của Vietinbank dùng để thực hiện các giao dịch thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ) và thực hiện ngay việc hủy giao dịch, khi đó tài khoản ATM của khách hàng nhận được khoản tiền hoàn lại, nhưng tài khoản được thanh toán (tài khoản đã đăng ký chấp nhận thẻ POS) vẫn chưa bị thu hồi số tiền đã quẹt thẻ.

Khoảng tháng 7/2018, Thắng bàn với Phương dùng CMND của người khác để mở thẻ ngân hàng, đăng ký kinh doanh, thuê văn phòng và đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Trước đó, Phương nhặt được CMND do Công an Đà Nẵng cấp cho anh X. (ở Đà Nẵng). Các bị cáo dùng CMND của anh X. để mở tài khoản thanh toán mang tên anh X. tại 7 ngân hàng và nạp tiền vào các tài khoản trên để quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Trong thời gian từ 1 - 9/2/2019, Thắng đã dùng 7 thẻ ATM mang tên anh X. để quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công hơn 2,7 tỷ đồng. Thắng chuyển hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên anh X. tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đến các cây ATM rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Ngày 12/2/2019, Vietinbank phát hiện và thu hồi được số tiền còn lại trong tài khoản hộ kinh doanh đăng ký dùng máy POS là hơn 953 triệu đồng.

Tháng 12/2019, các bị cáo đã bồi thường cho Vietinbank, Chi nhánh Hoàn Kiếm số tiền 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội) 7 năm, 6 tháng tù; bị cáo Trương Văn Phương (SN 1991, ở Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, ở Thanh Hóa) nhận án 7 năm tù, cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202101/nhom-thanh-nien-chiem-doat-gan-3-ty-dong-cua-ngan-hang-linh-an-1ac7f75/

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá